Capacitación a Subagentes Bancarios sobre Prevención de Lavado de Activos realizada por entidades financieras en coordinación con GCS
Con el objetivo de instruir a representantes de los comercios que funcionan como subagentes bancarios de las EIF que pertenecen a la red Mi Punto, se realizó la primera Capacitación de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en la cual el personal de los comercios obtuvo el conocimiento a lo relativo de la Ley 155-17, donde se establece la incorporación de un programa de cumplimiento basado en riesgos.
El objetivo de la capacitación fue instruir a los SAB en temas relacionados a Prevención de Lavado, acorde a lo requerido a las EIF en el Reglamento de Subagente Bancario, el cual exige contar con un programa de capacitación dirigido a dicho canal.
Como panelistas, estuvieron presentes representantes de las seis entidades financieras que pertenecen a la red de Mi Punto: del Banco Popular Dominicano, Gyselle Medina, Gerente Capacitación Área de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; del Banco del Progreso estuvo Guarionex Castillo, Gerente Cumplimiento y Prevención Lavado de Activos; por parte de la Asociación La Vega Real (Alaver) estuvo Alicia Suárez, Encargada de Gobierno Corporativo.
También, de Banco Ademi estuvo Ricardo Joaquín, Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos; de Banco Santa Cruz, Fulvio Acevedo, Gerente de Políticas, Procedimientos y Capacitación PLAFT y de Banco Caribe, Amaldri Ferreira, Gerente de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos. Por parte de GCS estuvo encabezando Marlenne Then, Dir. de Operaciones Electrónicas & Negocios y Luis Martínez, Gerente Senior de Riesgo & Cumplimiento.
Dentro del contenido tratado estuvo la definición de lavado de activos, el perfil del lavador, las fases de lavado y señales de alerta, entre otros.
La capacitación contó con una participación de más de175 personas de comercios unidos a la red de Mi Punto, en dos jornadas: una en Santo Domingo, en el Hotel Barceló Santo Domingo; y otra en Santiago, en el Hotel Gran Almirante.
